La historia del lío de la criptomoneda Daily Cop y sus supuestos aportes a la campaña Petro

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió un nuevo proceso contra el presidente Gustavo Petro por supuesta financiación ilegal en su campaña a la Casa de Nariño. En esta ocasión por presuntos aportes financieros a su campaña provenientes de la empresa Daily Cop, dedicada al mercado de las criptomonedas, cuyos representantes fueron capturados por la Fiscalía por haber estafado a más de 120.000 ciudadanos.

La denuncia penal fue presentada por el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien aseguró que el país "debe saber la verdad". Briceño deberá ampliar la denuncia el 19 de noviembre.

Horas después, y en medio de su visita a La Guajira por la emergencia por lluvias, el mandatario colombiano se defendió afirmando que no tiene ninguna relación con la firma Daily Cop.

 “Con Daily Cop no tengo más relación que con el mismo concejal (Briceño) al cual no he visto nunca en mi vida. Políticos que engañados por el afán de mantener el país en medio de los grandes privilegios y la sangre de los jóvenes. Juegan con el fuego social y no se dan cuenta de que desatan el gigante dormido”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.

La historia de Daily COP

La empresa Daily Cop protagonizó una de las operaciones de lavado de activos más grandes de los últimos tiempos. Se trató de esquema ilegal para lavar los dineros captados a través de esta criptomoneda en el que decenas de inversionistas perdieron millonarias sumas.

Hace dos años, Daily Cop comenzó a aparecer en pantallas de conciertos o en redes sociales de reconocidos influenciadores, donde se encontraban con una oferta de rentabilidad que iba del 0,5 por ciento diario hasta llegar al 12 por ciento anual.

Se trataba de una presunta criptomoneda 100 por ciento colombiana, ofertada como un ‘stable coin’ (moneda virtual) y creada en la ‘blockchain de Polygon Matic’, en la cual un Daily era igual a un peso colombiano.

Sin embargo, este modelo de negocio no contaba con la autorización para recaudar dinero del público, por lo que se vinculó a 11 personas a la investigación por presunta captación ilegal de dinero.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los capturados habrían creado un holding de al menos 14 empresas que eran utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con criptomonedas. Estas operaciones eran realizadas sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.

Según el ente acusador, convencieron a aproximadamente 120.000 personas de invertir, y las víctimas le confiaron a Daily Cop más de 130.000 millones de pesos pero nunca recibieron las ganancias prometidas.

Seis personas fueron capturadas: Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.

Los supuestos nexos con la campaña Petro

Uno de los empresarios implicados, Omar Hernández, le dijo a la Fiscalía que estuvo en una reunión con los dueños de Daily Cop y Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña de Petro.

En esa reunión, supuestamente, se acordó usar ese dinero para comprarle un avión a la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) por alrededor de un millón de dólares, para transportar al entonces candidato Gustavo Petro. 

"Se pactó que el dinero de la captación fuera para una empresa que se llama SADI, que termina comprándola Daily. Y esa empresa es la que compra el avión King, que es la que pone a su servicio a la campaña", le dijo a EL TIEMPO abogado Víctor Muñoz, quien representa al empresario Ómar Hernández Doux-Ruisseau.

De acuerdo con el abogado, Roa habría pedido que el dinero no fuera entregado en efectivo. "Se acordó lo que fuera por 3.000 millones de pesos, esos son los vuelos que se registraron, que nosotros técnicamente no sabemos porque no tenemos cómo controlarlos porque no pertenecemos a la campaña, pero sí evidenciamos el giro de la criptomoneda", agregó.

Según Roa, el contrato con Sadi S. A. S. para alquilar aviones fue firmado antes de la reunión Daily COP. "No había oferta, jamás se habló de un avión", dijo.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

REDACCIÓN POLÍTICA

*Con insumos de Justicia