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Shan Hanes, un exejecutivo bancario de 53 años, fue condenado a 24 años de prisión por perpetrar una de las mayores estafas bancarias en Kansas, Estados Unidos.
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Hanes, quien ocupaba un alto cargo en el Heartland Tri-State Bank en Elkhart, desvió decenas de millones de dólares en un esquema de fraude financiero basado en criptomonedas, una modalidad conocida como 'pig butchering' o 'matanza de cerdos', donde las víctimas son engañadas para realizar inversiones en proyectos fraudulentos.
La condena, que representa 298 meses, responde a la gravedad de los delitos financieros que conmocionaron a la comunidad.
Una estafa de criptomonedas iniciada en WhatsApp
Los registros judiciales revelan que el fraude comenzó a finales de 2022, cuando Hanes, casado y padre de tres hijas, recibió un mensaje en WhatsApp que le ofrecía una muy ventajosa oportunidad de inversión en una billetera de criptomonedas.
Pese a los intentos de rastreo, el dinero nunca pudo ser recuperado.
Foto:iStock
El esquema prometía un retorno atractivo y operaba a través de una aplicación sencilla de usar, lo cual atrajo a Hanes, quien decidió invertir sus ahorros. Sin embargo, la promesa de grandes beneficios no tardó en llevarlo a tomar medidas más arriesgadas: empezó a tomar fondos “prestados” de otras fuentes, entre ellas, los fondos de la iglesia a la que asistía y los ahorros para el colegio de una de sus hijas.
Posteriormente, y a partir de 2023, Hanes comenzó a desviar fondos directamente del banco en el que trabajaba, realizando transferencias de entre 1 y 2 millones de dólares en cada ocasión.
En algunas oportunidades, convenció a empleados del banco para que pasaran por alto las restricciones de la entidad y le permitieran realizar transferencias de hasta 10 millones de dólares.
Los estafadores le aseguraban a Hanes que su inversión resultaría en enormes dividendos, y le insistían en que solo necesitaba invertir más dinero para poder recuperar lo que ya había puesto. Estas constantes promesas de retorno rápido e importante mantuvieron a Hanes involucrado en el esquema por meses.
La intervención que destapó la red de fraude
Hanes, en un último intento desesperado, pidió un préstamo de 12 millones de dólares a su vecino, Brian Mitchell, bajo el pretexto de que necesitaba “verificar” los depósitos de criptomonedas en un supuesto banco en Hong Kong. Prometió que le pagaría un millón de dólares adicional como compensación por la ayuda.
Sin embargo, Mitchell, al sospechar de las actividades de Hanes, alertó al directorio del Heartland Tri-State Bank. Esta denuncia desencadenó una investigación policial que finalmente llevó a la quiebra del banco y a la captura del exdirectivo.
Durante el juicio, Kate E. Brubacher, fiscal federal del caso, afirmó que “Hanes no solo traicionó a su comunidad y a los inversores, sino que también socavó la confianza en el sistema bancario”.
Además, señaló que “esta sentencia envía un mensaje claro: quienes abusen de su posición de poder para enriquecerse a costa de otros enfrentarán las consecuencias legales”. Aunque las autoridades realizaron múltiples intentos por rastrear el dinero, los fondos desviados nunca fueron recuperados.
La Nación (Argentina) / GDA
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*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.
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