Colombiano en Estados Unidos fue capturado por robar dinero bajo la modalidad de 'pirámide': así se daba una vida de lujos

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Un colombiano enfrenta cargos en los Estados Unidos por un supuesto esquema ‘Ponzi’ en el que se operaba bajo la fachada de una empresa de préstamos la cual se llamaba Sky Group USA, LLC.

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El pasado 14 de noviembre del 2024, Efraín Betancourt, Jr., de 36 años, fue arrestado y acusado en un tribunal federal del sur de Florida de fraude postal y electrónico, así lo informó la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida en un comunicado de prensa.

Los investigadores federales informaron que había un presunto estafador en Miami, que tenía una vida de lujos gracias a la mayoría de sus inversiones que eran venezolanos y americanos, según los registros encontrados.

Betancourt residía en el Epic Residences & Hotel, en el piso 51 el cual tenía vista al río de Miami, la bahía de Biscayne y el océano y está unidad está valorada en $1.5 millones de dólares; además, poseía una aeronave Piper y su boda la celebró en un lujoso castillo en la Riviera Francesa.

A sus familiares y allegados le regalaba joyas costosas y gastaba en grandes vacaciones familiares a Walt Disney y el Caribe.

El colombiano fundó Sky Group USA, LLC, una empresa de préstamos de día de pago, la cual fue registrada en Florida en el año 2015 y según los investigadores comenzó a buscar inversionistas en el año 2016.

El utilizaba el esquema Ponzi como fachada para captar inversiones fraudulentas en el que él y su equipo ofrecían pagarés con rendimientos anuales altamente atractivos que iban desde el 24 por ciento al 120 por ciento.

Betancourt les aseguraba a los inversores que sus activos iban a ser utilizados para otorgar préstamos de día de pagos a clientes de la empresa, por lo que los intereses generados por estos servirían para devolverle el capital y las ganancias prometidas.

Pero en realidad este dinero recaudado era utilizado para pagar los anteriores, esto es una característica clásicas de los esquemas Ponzi y según las autoridades, Betancourt desvió más de 7.5 millones de dólares de los fondos captados para su uso personal.

Usaba la técnica Ponzi para estafar a las personas

Este esquema se prolongó durante varios años y dejó a más de 600 víctimas y entre los que se encuentran varios venezolanos que le confiaron su dinero a Sky Group como una inversión segura y rentable.

Aunque para Betancourt todo parecía marchar en orden y sin ningún problema la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), se diera cuenta de las transacciones que estaba haciendo, luego de que suspendiera los pagos en el año 2019, pero continuaba atrayendo inversionistas en el 2020.

Los agentes federales arrestaron al colombiano cuando ingresaba a los Estados Unidos y enfrenta varios cargos entre los que están conspiración para cometer fraude postal y electrónico y si es declarado culpable, podría llegar a enfrentar una pena máxima de 140 años de prisión.

Las oficinas de la Comisión de Bolsa y Valores y el FBI en Miami, junto con los investigadores de la Oficina de Regulación Financiera de Florida, han sido los encargados de trabajar en el caso y el fiscal federal adjunto Roger Cruz está a cargo de la acusación.